Ověření zákazníka znamená identifikaci totožnosti našich zákazníků (v případě organizace a představitelů, zástupců a majitelů organizace). Zavazuje nás k tomu „Zákon o prevenci praní peněz a financování terorismu” (LIII. zákon z roku 2017 a 26/2020. (VIII.25.)). Zavazuje nás k tomu také vyhláška MNB (Maďarská národní banka). Podle zákona o praní špinavých peněz a uvedené vyhlášky MNB existují různé úrovně identifikace klienta, na které se vztahují různá omezení. Odstranění limitů se týká jen peněženky, pokud máte více obchodů, pak tento proces musí být proveden pouze jednou.