Museli jsme integrovat limity do systému Barionu podle zákonu o praní peněz a vyhlášky MNB (Barion je maďarská firma a proto je regulována MNB – Maďarskou národní bankou). V systému jsou tři omezení: limity pro navýšení, výběr peněz a transakční limit.

Limity jsou založeny na různých úrovních identifikace zákazníků:

" Osvobozené” („Waiver") úroveň: pokud se zaregistrujete jako jednotlivec a neposkytujete žádné osobní informace o sobě, zadáváte pouze své jméno a heslo, pak budete v kategorii "osvobozené/waiver", přičemž váš současný zůstatek nesmí překročit 65 000 HUF/200 EUR/5000 CZK/200 USD a svou peněženku můžete používat jen do tohoto limitu měsíčně. Dalším limitem je, že nemůžete posílat peníze jiným na této úrovni a roční výběr peněz je max 260 000 HUF/800 EUR/20 000 CZK/800 USD. Jako organizace nemáte možnost být pouze na „osvobozené” úrovni.

„Zjednodušená identifikace zákazníka” (Simplified due diligience, tzv. SDD) úroveň: pokud se zaregistrujete jako soukromá osoba a vyplníte vaše osobní údaje v Mé peněžence/Profilu. Pokud se zaregistrujete jako organizace, potřebujete uvést více údajů. Zde se používá zjednodušené prověřování klientů, v tomto případě je limit 300 000 HUF/900 EUR/22 500 CZK/900 USD , roční výběr peněz je 260 000 HUF/800 EUR/20 000 CZK/800 USD a můžete posílat peníze jiným uživatelům.

„Ověřená nebo celková identifikace” (Normal due diligence, tzv. NDD) úroveň: celková identifikace, abyste se zbavili všech limitů.

Svůj aktuální stav můžete sledovat v peněžence Barion. Pokud jste náhodou překročili některý z těchto limitů a vaše peněženka byla z tohoto důvodu pozastavena, nebo chcete, aby se tato omezení neuplatňovala, požádejte o plnou identifikaci.