Identifikácia zákazníka znamená identifikácia totožnosti našich zákazníkov. Zákon o prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (zákon LIII z roku 2017) a 26/2020 (VIII.25)) zákon o predchádzaní praniu špinavých peňazí a predchádzaní falšovaniu klientov (VII.19) a vyhláška MNB nás k tomu zaväzujú. Podľa zákona o praní špinavých peňazí a uvedenej vyhlášky MNB existujú rôzne úrovne identifikácie klienta, na ktoré sa vzťahujú rôzne obmedzenia. Odstránenie limitov sa týka len peňaženky, ak máte viac obchodov, potom tento proces musí byť vykonaný iba raz.