Die Kundenidentifizierung bedeutet die Feststellung der Identität unserer Kunden (im Falle von Organisationen der Organisation und dem Vertreter der Organisation). Da der Sitz von Barion in Ungarn ist, wird die Kundenidentifizierung gemäß dem Gesetz 2017/LIII über die Verhinderung und Vorbeugung von Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus bzw. den Bestimmungen der Verordnung 45/2018. (XII. 17.) der ungarischen Nationalbank durchgeführt. Gemäß dem Gesetz über Geldwäsche und der oben aufgeführten Verordnung der ungarischen Nationalbank hat die Kundenidentifizierung unterschiedliche Stufen, die mit unterschiedlichen Limits verbunden sind.