Vállalkozások
Magánszemélyek
Fejlesztők
Tudástár
Elfogadóhely
Magánszemély
Fejlesztők
Belépés
Barion tárca nyitás
Pénzküldés
Pénzfogadás
Elfogadóhely létrehozása és kezelése
Limitek
Limitek megszüntetése szervezetek esetén
Banki átutalás, visszaváltás
Tárca megszüntetés
Egyéb Barion tárca használatával kapcsolatos kérdések
Új díjcsomagok 2025
Vissza
Az ügyfél-átvilágítás előfeltételei
Az alábbi teendőket böngészőből a Tárcába belépve a Tárca > Üzleti profil menüpontban tudod elvégezni (https://secure.barion.com/Account/EditProfile):
A) Töltsd ki a Tulajdonosi struktúrát az "Egy vagy több tulajdonosnak legalább 25% részesedése vagy szavazati joga van" opció kiválasztásával. A zöld "Új tényleges tulajdonos hozzáadása" gombbal több tulajdonos adatait is ki tudod tölteni.
B) Tipp: Társaságoknál a tényleges tulajdonos az, aki a társaságban közvetlenül vagy közvetve
I. a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy
II. egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a társaság felett, vagy
III. meghatározó befolyással* rendelkezik.
*Ha az i)-iii) pontokban írt befolyásoló tényezőkkel senki nem rendelkezik, a tényleges tulajdonos a társaság vezető tisztségviselője.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden, a társaságban legalább 25%-os részesedéssel rendelkező, vagy a társaság irányítását más módon aktívan befolyásoló személyt meg kell adnod. Ha a társaságban egy cég rendelkezik legalább ekkora részesedéssel, akkor az adott céget irányító természetes személyeket is meg kell adnod.
4: Töltsd fel az alábbi dokumentumokat:
A) “Cégkivonat vagy egyéb közhiteles bejegyzési igazolás”
B) “Tényleges tulajdonosi nyilatkozat ellenőrzéséhez szükséges irat(ok)”
5: Ha a módosításokat elvégezted, mentsd el a lap alján a változtatásokat.
6: Add hozzá a telefonodat hitelesítő eszközként a Tárcádhoz: https://secure.barion.com/Security
7: Ezután kattints a Töröld a limiteket > Igazold a személyazonosságod gombra és küldd be azonosítási kérelmedet (https://secure.barion.com/Verification/VerifyMe). A kérelem beérkezését követően megvizsgáljuk a dokumentumokat, és ha mindent rendben találunk, engedélyezzük a videoazonosítást, melyről automatikus e-mailt fogsz kapni.
Az alább összegyűjtöttük, hogy különböző szervezeti formákhoz milyen dokumentumokat tudunk elfogadni:
| Szervezeti típus | a. Cégkivonat vagy egyéb közhiteles bejegyzési igazolás | b. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat ellenőrzéséhez szükséges irat(ok) |
|---|---|---|
| Kft. / Bt. / Zrt. |
30 napnál nem régebbi, közhiteles cégkivonat, mely minősített aláírással és időbélyegzővel rendelkezik Innen letölthető a kék színnel jelzett "Cégkivonat" elnevezésű dokumentum: https://cegportal.im.gov.hu/frontend/ceginformacio/ceg Kérjük, ügyeljen az alábbi beállításokra:
|
Hatályos létesítő okirat Amennyiben egy másik cég (gazdasági társaság) az alapító tagja az általad beregisztrált cégnek, akkor kérjük, hogy annak a cégnek a létesítő okiratát is töltsd fel.* *Angol/magyar fordítást fogadunk el külföldön bejegyzett cég (gazdasági társaság) esetén. |
| Egyéni vállalkozó | Hatósági bizonyítvány, mely minősített aláírással és időbélyegzővel rendelkezik https://nav.gov.hu/Elethelyzetek-adozasa/vallalkozas/egyeni-vallalkozok-nyilvantartasa/hatosagi-bizonyitvany-igenylese | Hatósági bizonyítvány, mely minősített aláírással és időbélyegzővel rendelkezik https://nav.gov.hu/Elethelyzetek-adozasa/vallalkozas/egyeni-vallalkozok-nyilvantartasa/hatosagi-bizonyitvany-igenylese |
| Egyesület / alapítvány | Végzés a bejegyzésről / változásról, mely minősített aláírással és időbélyegzővel rendelkezik | Hatályos alapszabály / alapító okirat |
| Őstermelő | Őstermelői tevékenységről szóló hiteles adatlap | Őstermelői tevékenységről szóló hiteles adatlap |
| Adószámos magánszemély | Nyilvántartási kivonat vagy egyéb hivatalos igazolás | Illetőségi igazolás vagy Egyéni vállalkozói törzsadat lekérdezéséről készült PDF vagy Bejelentő és változásbejelentő lap |
| Ügyvédi iroda | Igazolás Ügyvédi iroda nyilvántartásáról elektronikus aláírással | Igazolás Ügyvéd aktív ügyvédi kamarai nyilvántartotti jogviszonyáról elektronikus aláírással |
| Központi költségvetési szerv | https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs oldalról PDF-ként lementett [CTRL+P] adatlap | Hatályos alapító okirat |
| Egyéb | Egyéb szervezeti forma esetén kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot az Ügyfélközpont menüpont alatt, és örömmel segítünk. | |
Fejlesztőknek