Az ügyfél-azonosítás az ügyfeleink (szervezet esetén a szervezet és a szervezet képviselője) személyazonosságának megállapítását jelenti. Mivel a Barion székhelye Magyarországon van, az ügyfél-azonosítást a magyar „Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény” (2017. évi LIII. törvény), illetve a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet előírásai alapján köteles elvégezni. A pénzmosási törvény és a hivatkozott MNB rendelet szerint az ügyfél-azonosításnak különböző szintjei vannak, amelyekhez eltérő limitek kapcsolódnak.