Mivel a Barion székhelye Magyarországon van, az ügyfél-átvilágítást a magyar „Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény” (2017. évi LIII. törvény) és végrehajtási rendeletei előírásai alapján kötelesek vagyunk elvégezni. A személyazonosság igazoló ellenőrzése az ügyfeleink, rendelkezésre jogosultjaik, képviselőik és tényleges tulajdonosaik személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzését jelenti.